Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan A.K.(39), N.T.(20), E.T.(38), A.A.T.(34) ile H.H.K. (32) sorgularının tamamlanmasının ardından "tefecilik" suçlamasıyla Marmaris Adliyesine sevk edildi.
Zanlıların, kredi ve finans kurumlarından kredi alamayan, acil nakit ihtiyacı duyan, yasal prosedürlerle uğraşmak istemeyenlere yüksek faizle para vererek vatandaşı borçlandırdığı, örgüt lideri A.K'nin sözde iş yeri işletmecisi gibi çeşitli bankalardan çok sayıda POS cihazı aldığı, mağdurlara ulaş arak kredi kartları ile komisyon kesmek suretiyle nakit ihtiyaçlarını karşıladığı ancak mağdurların borçlarının daha da artmasına sebep olarak tefecilik yaptığı ileri sürüldü.
Zanlıların maddi yönden zor durumdaki vatandaşlara ulaşmak için "Size Uygun Kredi" adı altında internet sitesi kurduğu ve kartvizitler bastırdığı belirtildi. İnternet sitesinde vatandaşlara uygun faiz oranlarında taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi verildiğine dair bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Örgüt lideri A.K'nin, E.T, N.T. ve Konya'da bulunan A.A.T. ile hareket ederek yaklaşık 60 müşteriye ait kredi kartı ile nakit çekim işlemi yaptığı, bu yolla 4 milyon 59 bin lira değerinde işlem yapıldığının tespit edildiği bildirildi.
Bu arada, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 adet başkalarına ait kredi kartı, 11 adet POS cihazı, 9 bilgisayar, 2 flaş bellek, 18 tahsilat makbuzu, çok sayıda slip ve fatura, 6 adet başkalarına ait vekaletname, imza sirküsü, çok sayıda fatura ve hesap defteri ele geçirildiği öğrenildi.